據(jù)濟(jì)南天山精工軸承公司了解中山大洋電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2012年8月24日上午9：00在公司會(huì)議室召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議。本次會(huì)議通知于2012年8月14日以郵件方式發(fā)出，會(huì)議由副董事長(zhǎng)徐海明先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，其中7名董事現(xiàn)場(chǎng)親自出席了本次董事會(huì)會(huì)議，另外董事彭惠女士以電話(huà)會(huì)議和通訊表決方式出席本次會(huì)議并表決，董事長(zhǎng)魯楚平先生因出差無(wú)法出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，委托副董事長(zhǎng)徐海明先生代為主持會(huì)議并進(jìn)行表決。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，一致通過(guò)如下決議：

　　審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事的議案》。（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。

　　鑒于公司第二屆董事會(huì)成員任期已于2012年5月31日屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)需進(jìn)行換屆選舉。由第二屆董事會(huì)推薦，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)審查，本次董事會(huì)審議并同意，現(xiàn)提名魯楚平先生、徐海明先生、畢榮華先生、彭惠女士、熊杰明先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；黃蘇融先生、欒京亮先生、肖永平先生、陳昭先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（上述人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，公司董事會(huì)對(duì)第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事在任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　上述公司第三屆董事會(huì)候選人中兼任公司高級(jí)管理人員及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，其中獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，方可與公司非獨(dú)立董事候選人一并提交公司股東大會(huì)審議。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)董事的選舉將采取累積投票制，獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事分開(kāi)表決。公司第三屆董事會(huì)董事任期三年，自股東大會(huì)通過(guò)之日后第1日起計(jì)算。

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